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En la práctica de la inversión bidireccional en divisas, los ciudadanos chinos que participan en transacciones de divisas deben comprender primero los límites legales de sus acciones; este es un requisito previo crucial para evitar riesgos.
La mayoría de las transacciones de inversión en divisas que involucran a ciudadanos chinos son operaciones con margen de divisas. Estas transacciones no están reconocidas oficialmente en China y carecen de un organismo regulador maduro e integral, lo que las coloca en una zona gris regulatoria. Desde una perspectiva legal, la simple participación en operaciones con margen de divisas no constituye una infracción de la ley ni incurre en responsabilidad penal, siempre que no se actúe como organizador, operador u otra figura clave en la transacción. No hay necesidad de preocuparse por el riesgo de un proceso penal.
De acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes, las actividades ilegales en el ámbito cambiario están claramente definidas. Solo aquellas acciones que eluden los canales bancarios formales, compran y venden divisas de forma privada para beneficiarse de las diferencias de precios y perturban el orden nacional de gestión cambiaria se considerarán actividades ilegales en divisas y estarán sujetas a sanciones legales. Es especialmente importante destacar que, si bien la participación individual en el mercado de divisas no es ilegal, estas transacciones no están protegidas por la ley. Si se producen pérdidas durante la negociación, si se encuentran plataformas fraudulentas o si se sustraen fondos, todas las pérdidas deben ser asumidas por la persona, y es difícil recuperarlas por vías legales.
El sector actual del mercado de divisas está plagado de plataformas sin escrúpulos de diversa calidad. Seleccionar plataformas que cumplan con las normas es crucial para quienes participan en el mercado de divisas. Algunas plataformas sin escrúpulos suelen ofrecer condiciones muy atractivas, como "comisiones bajas" o "comisiones cero", para atraer a los inversores, pero en realidad ocultan un riesgo significativo de sustracción de fondos. Estas plataformas carecen de las cualificaciones operativas necesarias y las altas rentabilidades que prometen son, en gran medida, irreales. Los inversores deben mantenerse muy atentos, evitar proactivamente estas plataformas que no cumplen con las normas y fortalecer su propia seguridad financiera.
En el escenario de inversión en divisas, los ciudadanos chinos, ya sean operadores potenciales o actuales, deben comprender en profundidad la lógica subyacente y las consideraciones prácticas de las medidas gubernamentales de control cambiario.
Desde la perspectiva de la adecuación entre el tamaño del mercado y los costos regulatorios, la enorme población de China presenta desafíos únicos para la regulación de la inversión en divisas. Incluso si los ajustes de política legalizan el comercio de divisas, el limitado volumen de operaciones es insuficiente para el buen funcionamiento del sistema regulatorio. Esta afirmación no es infundada; los datos operativos reales del mercado cambiario mundial dan una idea de ello: incluso los dos principales corredores de divisas fueron adquiridos por tan solo unos 300 millones de dólares cada uno. Estos datos demuestran plenamente los limitados márgenes de beneficio del sector del comercio de divisas en general y también sugieren que es poco probable que los ingresos generados por el mercado por sí solos cubran los costos operativos de un sistema regulatorio específico.
Más importante aún, en el contexto del constante aumento de la fuerza nacional integral de China, el panorama competitivo de la comunidad internacional ha experimentado profundos cambios. Algunos países, preocupados por contener el desarrollo de China, están tomando precauciones y apuntando deliberadamente al desarrollo de China en áreas relacionadas. En este contexto macroeconómico, si se promueve apresuradamente la apertura y el desarrollo totales del sector de inversión en divisas, y los inversores chinos obtienen grandes beneficios en el mercado cambiario global, es muy probable que las principales potencias mundiales ajusten las normas de negociación de divisas para frenar específicamente esta tendencia. Este riesgo es muy probable. Dichos ajustes normativos no solo perjudicarían directamente los intereses de los inversores chinos, sino que también podrían añadir obstáculos adicionales a la internacionalización del RMB. Desde una perspectiva estratégica de aversión al riesgo, ralentizar temporalmente la apertura total del sector de inversión en divisas podría, en cierta medida, reducir la atención internacional, disminuir la supresión selectiva innecesaria y crear un entorno externo relativamente estable para el avance de estrategias clave como la internacionalización del RMB.
Una vez formada una tendencia, no se modifica fácilmente; esto no aplica a la lógica de negociación de los principales pares de divisas actuales.
En el mecanismo de negociación bidireccional del mercado de divisas, los inversores suelen guiarse por el dicho ampliamente difundido: "Una vez formada una tendencia, no se modifica fácilmente". Sin embargo, este concepto ha mostrado importantes limitaciones en la práctica contemporánea de inversión en divisas, e incluso se podría decir que no es aplicable a la lógica de negociación de los principales pares de divisas actuales.
La razón de esto radica en que la frecuente intervención en el mercado de divisas por parte de los bancos centrales de todo el mundo se ha convertido en la norma, cuyo objetivo principal es evitar la formación de una tendencia sostenida y clara en sus tipos de cambio. Esta intervención política sistémica ha mantenido a los principales pares de divisas mundiales en un estado de rango limitado o consolidación durante mucho tiempo, lo que dificulta el fomento de movimientos de mercado verdaderamente unilaterales.
De hecho, ya a principios del siglo XXI, se fue formando gradualmente en el mercado un consenso generalizado de que "las tendencias cambiarias estaban muertas". Esta opinión no carecía de fundamento, sino que se basaba en observaciones de profundos cambios en las políticas macroeconómicas y las estructuras del mercado. El evento más emblemático fue el cierre del mundialmente famoso fondo de cobertura de divisas FX Concepts. Esta institución, conocida en su momento por sus estrategias de seguimiento de tendencias, finalmente se retiró del mercado, lo que se consideró un hito en el "fin de la era del trading de tendencias". Desde entonces, pocos grandes fondos de divisas con las tendencias macroeconómicas globales como estrategia principal han resurgido, y ninguna institución nueva ha logrado replicar su antigua gloria en este campo.
Hoy en día, el mercado de divisas es más un conjunto de juegos de política, fluctuaciones a corto plazo y reversión a la media, que un escenario para que los operadores de tendencias se posicionen con calma. Por lo tanto, los inversores que siguen obsesionados con capturar las llamadas "tendencias principales" corren el riesgo de caer en un dilema estratégico desconectado de la realidad. Solo adaptándose a los cambios estructurales del mercado podrán encontrar una trayectoria estable en medio de las complejas y volátiles fluctuaciones del tipo de cambio.
En el contexto de la inversión en divisas, los ciudadanos chinos, como inversores en divisas, deben evitar resueltamente participar en las operaciones y prácticas de cualquier industria relacionada con este sector.
La premisa fundamental de este principio de evasión es que las prácticas de dichas industrias violan los requisitos de las leyes y regulaciones chinas vigentes y, por lo general, están sujetas a riesgos operativos extremadamente altos, careciendo de la base y la garantía para un desarrollo sostenible.
Desde una perspectiva legal, el sistema regulatorio pertinente de China prohíbe explícitamente la operación conforme de dichas industrias relacionadas con el mercado de divisas. Esta orientación política determina directamente la naturaleza ilegal e incierta del desarrollo de la industria. Mientras tanto, debido a las prohibiciones legales y las limitaciones de la industria, muy pocos operadores de forex están dispuestos a incursionar en estas industrias relacionadas. La base de clientes objetivo ya se limita a los inversores de forex, lo que conduce directamente a niveles persistentemente bajos de ingresos y beneficios para diversas empresas del sector, que a menudo no cubren gastos operativos básicos como el alquiler y la mano de obra. Para los operadores de forex, entrar en este sector es, en esencia, una tarea ingrata; no solo no ofrece una rentabilidad razonable, sino que también supone una pérdida de tiempo y energía valiosos, lo que les hace perder oportunidades profesionales más prometedoras, una pérdida inútil de su juventud.
Más importante aún, debido a la ilegalidad y las limitaciones de desarrollo del sector, los servicios ofrecidos por las industrias relacionadas con el forex a menudo no cumplen con los estándares básicos de calidad, y algunos incluso constituyen actividades comerciales sin valor real. Estas prácticas comerciales, al carecer de un valor fundamental, no pueden ofrecer garantías de servicio efectivas a los clientes ni contribuir a un ciclo económico saludable. Además, sus limitaciones legales inherentes aumentan los riesgos legales y crediticios, lo que convierte a esta opción profesional en una opción que los operadores de forex no deberían considerar en absoluto.
En el contexto del trading bidireccional de divisas, la escala de la negociación del oro es un punto de referencia clave para determinar si una plataforma conlleva el riesgo de operar con contraparte.
Según el consenso del sector, el volumen promedio diario de negociación del oro se sitúa aproximadamente entre 100 000 y 200 000 millones de dólares. Un análisis exhaustivo de estos datos revela la posibilidad de que algunas plataformas de divisas participen en operaciones con contraparte. Especialmente cuando los inversores obtienen beneficios sustanciales mediante estrategias de trading, si sus órdenes se mantienen en el sistema interno de cuentas B de la plataforma, el problema del reembolso de fondos se vuelve extremadamente importante. Para las plataformas que emplean un modelo de trading con contraparte, una cantidad tan elevada de beneficios a menudo supera su capacidad real de reembolso, lo que en última instancia conlleva el riesgo de que los inversores no puedan retirar sus beneficios con normalidad.
Es necesario aclarar además que la liquidez del trading del oro no es constante, sino que presenta importantes diferencias periódicas. Durante períodos específicos de máxima liquidez, la eficiencia de la circulación del oro puede ser comparable a la de los principales pares de divisas directos, como el EUR/USD; sin embargo, a lo largo del año, el volumen de negociación del oro es relativamente limitado la mayor parte del tiempo, aproximadamente equivalente al nivel de liquidez de pares de divisas cruzados como el EUR/GBP. Para obtener datos más precisos y fiables sobre el volumen de negociación del oro, los inversores pueden consultar los informes oficiales publicados por el Consejo Mundial del Oro. Estas fuentes de datos primarios proporcionan una base sólida para las opiniones de los inversores, lo que aumenta la credibilidad de su comprensión del verdadero estado del mercado del oro.
Cabe destacar que el mercado del oro presenta una contradicción fundamental: por un lado, existe un gran número de inversores que participan en la negociación del oro a nivel mundial, con un gran entusiasmo por el mercado; por otro lado, la oferta de liquidez relativamente limitada durante la mayor parte del tiempo dificulta gestionar eficientemente la enorme demanda de negociación. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda crea, objetivamente, un amplio margen para que las plataformas de forex participen en operaciones especulativas. Cuando los grandes inversores logran obtener ganancias sustanciales, las plataformas que operan bajo este modelo especulativo se enfrentan a una enorme presión para pagar sus deudas, y a menudo descubren que su solvencia financiera real es insuficiente para afrontar tales reembolsos de ganancias a gran escala. En esta situación, retrasar, evadir o incluso incumplir los pagos se convierte en la opción más sencilla y directa para que estas plataformas evadan sus obligaciones de pago, transfiriendo en última instancia el riesgo de la inversión por completo a los inversores.
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